В Ужгороді засідала комісія у сфері фінансового моніторингу

Сьогодні проведено засідання Комісії Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

На засіданні розглянуто акти перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення суб’єктами первинного фінансового моніторингу – 2 приватними нотаріусами. Комісією прийнято рішення про накладення санкцій на суб’єктів первинного фінансового моніторингу шляхом накладення штрафу.